Partneři si mysleli, že podnikají. Hrozí jim osm let za praní špinavých peněz
Pár z Litoměřicka přijal na firemní účty 1,2 milionu korun od neznámého „obchodního partnera" a plnil jeho pokyny. Teď čelí až osmi letům vězení.
Případ, který litoměřičtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality nedávno uzavřeli, ukazuje, jak snadno se lze stát součástí sofistikovaného podvodu, aniž by si člověk uvědomil, co vlastně dělá.
Pár z Litoměřicka byl osloven neznámým pachatelem s lákavou nabídkou obchodní spolupráce. Souhlasili. Na jejich firemní účty následně dorazily finanční prostředky ze zahraničí v celkové výši 1,2 milionu korun. Přesvědčeni, že jde o výnosy z jejich podnikání, plnili pokyny člověka, který se vydával za obchodního partnera: část peněz posílali na předem určené účty, část předávali osobně dalším lidem a část si nechávali jako odměnu.
Jenže banka si podezřelých transakcí včas všimla a část financí zablokovala. Ve spolupráci s policií se podařilo peníze vrátit zpět poškozené zahraniční společnosti, která se stala obětí celého schématu.
Kriminalisté museli analyzovat rozsáhlé množství tuzemských i zahraničních bankovních dat a finančních toků. Výsledkem je trestní stíhání obou partnerů pro podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti. Pokud budou uznáni vinnými, hrozí jim trest odnětí svobody až na osm let.
Policie připomíná, že poskytnutí vlastního bankovního účtu cizí osobě, ať už za odměnu nebo jako „laskavost“, může být součástí praní špinavých peněz a zakládá trestní odpovědnost toho, kdo účet poskytl.
